Погода
Астана -18 °С
Алматы 1 °С
Курс валют
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

На 10 млрд тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Таразе

21 Января 2021 09:43

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2009-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории г.Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.




Ключевые слова: Жамбылская область, Борьба с преступностью,
Наверх