Погода
Нур-Султан +7 °С
Алматы +14 °С
Курс валют
USD 449.85
EUR 485.43
RUB 5.71
CNY 70.69

Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды задержаны в Алматы

18 Декабря 2021 15:15

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды задержаны еще двое сотрудников «Mudarabah Capital», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции, это 33-летний гражданин Ж. – учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

«Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «Mudarabah Capital». Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом», – уточнил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Отметим, в конце октября в Алматы был задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды.


Наверх