Погода
Астана 21 °С
Алматы 20 °С
Курс валют
USD 405.69
EUR 455.51
RUB 5.72
CNY 57.42

Более 15 млрд тенге обналичила ОПГ через фиктивные компании-однодневки в Карагандинской области

13 Февраля 2020 12:26

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области ОПГ обналичила более 15 миллиардов тенге, используя 17 фиктивных компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Как сообщили в пресс-службе, сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий «STOP-ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров.

В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы.

В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с «1С: Бухгалтерией» и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, «черная» бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны.

Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более млн тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.

Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 млрд тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 млрд. тенге.

Наказание за совершения указанного преступления составляет от восьми до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.






Наверх