Погода
Астана 5 °С
Алматы 8 °С
Курс валют
USD 334.11
EUR 394.65
RUB 5.81
CNY 50.46

Только один из 10 случаев отмывания денег расследуются в ЕС

7 Сентября 2017 22:09 856

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы стран-членов ЕС практически не расследуют факты отмывания денег, несмотря на то, что банки сообщают в полицию о рекордном количестве подозрительных операций, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В 2014 году европейские банки сигнализировали о почти миллионе операций, подозреваемых в отмывании денег, пишет европейский журнал EurActiv. Это последний год, для которого доступны данные.

Однако только 1 из 10 случаев были расследованы, и «Европол» в настоящее время призывает банки предоставлять более подробные сведения, чтобы помочь правоохранительным органам в проведении расследований.

«Самое удивительное - это постоянная цифра в 10% ... расследуемая полицией», - приводятся слова исполнительного директора «Европола» Роба Уэйнрайта. Он также рассказал, что деньги, которые отмываются, были главным образом поступлениями от продажи наркотиков.

В целом анализ «Европола» показывает устойчивый рост случаев, связанных с отмыванием денег в Европе. «Только в Италии «Европол» обнаружил, что сумма вовлеченных к таким операциям денег составила 164 млрд. евро в 2014 году - примерно одна десятая часть экономики страны», - пишет EurActive.

Две трети транзакций, подозреваемых в отмывании денег в Европе, поступают из Великобритании и Нидерландов, хотя это отчасти обусловлено размером финансовых центров в Лондоне и Амстердаме.

 

 

Автор: Тимур Дюсекеев
Ключевые слова: Экономика, Евросоюз,
Loading...

Оставить комментарий

Наверх