Погода
Астана 13 °С
Алматы 11 °С
Курс валют
USD 333.32
EUR 392.58
RUB 5.64
CNY 50.02

Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на $40 млн

20 Апреля 2017 18:03 3420

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«В июле 2008 года между оффшорными компаниями «Grove Services, Inc» и «Daniels Tradekorp Inc» был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США», - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство «БТА Банка» благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями. Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию «Daniels Tradekorp Inc» были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.

По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов.
Более того, договор с директором компании «Daniels Tradekorp Inc» Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова. 

При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства.

«Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании «Daniels Tradekorp Inc» получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива», - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.

В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.

Автор: Алмас Куанбаев

 

Ключевые слова: Банки, Борьба с преступностью,
Loading...

Комментарии

  • 20.04.2017Гульнар
    он нормальным мужиком же был! окорочканы не истейди, басы истемейди!
  • 20.04.2017Анна
    его называют казахским Борисом Березовским, так прикольно получается есть свой казахский вор и достижением то не назовешь!
  • 20.04.2017Валя
    не зря значит он отсидел и лишился поста министра
  • 20.04.2017Айдана
    Все таки этот вор умную схему составил для грязных делишек.
  • 20.04.2017Замира
    Какие мозги надо иметь, чтобы управлять всеми махинациями и богатеть.
  • 21.04.2017Жанар
    Адамдардың сеніміне кіру арқылы не жасамады. Қанша күнәға батты . Соның барлығы үшін осы дүниеде болсын, арғы дүниеде болсын жазасын өтейтіні анық
  • 21.04.2017Марина
    40 миллтон доллар деген үлкен сома ғой. Соны тездетіп қайта БТА банкке қайтарып берсін. Бірақ жазасы одан азайып қалмайтын шығар, тым болсама адамдардың көзінде біраз адам болып қалатын шығар солай болса
  • 21.04.2017Дарига
    наверное никогда не пойму подобных людей, ведь все же было зачем ему столько денег
  • 21.04.2017Зарина
    Зачем ему столько окорочка? Что с ними собирается делать?
  • 21.04.2017Сырым
    Бұл жоспарды, елбасының сеніміне кіргеннен бастаған ғой. Басты жоспар сол сенімге кіру болған болар. құдай сақтасын!

Оставить комментарий

Наверх